العمل على المستوى العالمي
تحديد الثغرات
أطر تخصيص
تحقيق الامتثال الكامل
التدريب
- التدريب حول الأنماط والتطبيقات الإقليمية والوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- محاكاة القضايا الجنائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يسمح للمشاركين فهم كيفية الحصول على المعلومات والأدلّة المالية وتحليلها وكيفية استخدام نتائج هذه التحاليل في الادعاء ومصادرة الأصول غير المشروعة وتسليط الضوء على الفائدة الكبيرة من التعاون المحلّي في هذا الإطار
- تقنيّات التحليل المالي لموظّفي وحدات التحرّيات المالية
- التدريب الهادف إلى تطوير المهارات – غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحققين والمدّعين الماليين
- التدريب الهادف إلى تطوير المهارات – تحديد متحصّلات الجرائم وتعقّبها وحجزها للمحققين والمدّعين الماليين
- محاكاة للرقابة والتفتيش الميدانيّين ما يتطلّب من المشاركين في التدريب التحضير لعملية تفتيش ميداني والقيام بها ورفع التقارير بشأن نتائجها. يتمّ أيضاً تقييم تقنّيات إجراء المقابلات وصياغة التقارير
- صقل مهارات العاملين في الجهات الرقابية على القطاعات المالية وغير المالية في تطوير المقاربة على أساس المخاطر وتطبيقها في الرقابة على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التدريب على جمع الإحصاءات المتعلّقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الاحتفاظ بها
- التدريب حول الأمن والتعاون في أوروبا
- ورشة عمل حول استعادة الأصول وإدارتها
- ورشة عمل حول المساعدة القضائية المتبادلة والتعاون الدولي
- ورشة عمل حول استخدام المصادر المفتوحة والبيانات
- ورشة عمل حول استخدام أدوات المحاسبة الجنائية
- ورشة عمل حول استخدام استمارات الإفصاح الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسياً لجمع الأدلة في القضايا الجنائية.
الرقابة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تطوير الأدوات الرقابية المستندة إلى المخاطر بما في ذلك مصفوفة المخاطر وأدوات جمع المعلومات المرتبطة بها
- الأدلّة الاسترشادية ذات الصلة بالرقابة الميدانية المستندة إلى المخاطر
- إجراءات الجمع المكتبي للمعلومات
- مستندات الإرشادات التنظيمية لمساعدة المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة في الالتزام بموجباتها القانونية.
جهات إنفاذ القانون
- التدريب الهادف إلى تطوير المهارات لجهات إنفاذ القانون والمدّعين بهدف تعزيز قدراتهم على الحصول على الأدلّة وتحليلها بما في ذلك البيانات المصرفية وسجلّات السويفت ومستندات الشركات
- تطوير الإرشادات والإجراءات التشغيلية ذات الصلة.
وحدات التحرّيات المالية
الخدمات القانونية
وفي هذا الإطار، يتمّ طلب تحليل ثغرات للإطار القانوني في البلدان بشكلٍ شائع كخطوة أولى في التحضير لتقييم النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
